會議記錄-第一屆第三次理監事聯席會議

會議記錄皆於 110 年 3 月 5 日，以「人民團體資訊系統」報送內政部完
畢，詳細會議內容如下。

發文日期：110年3月5日
發文字號：伊字第1100305002號函
主旨：檢送第一屆第三次理監事聯席會之會議記錄。

一、時間：110 年 2 月 27 日 19 時 30 分
二、地點：新北市三重區溪尾街 108 巷 46 弄 37 號 3 樓
三、出席人員姓名：
- 理事：方子平、李萃華、郭柏岑、徐瑋梃、劉錚、劉宗恩、黃品澄，共 7 人。
- 監事：蕭富聰、許智淵、林羣凱，共 3 人。
四、缺席人員姓名：
- 理事：王人俊，共 1 人。
- 監事：共 0 人。
五、請假人員姓名：(理監事不得委託出席，連續兩次無故缺席者，視同辭職)
- 理事：李元太，共 1 人。
- 監事：共 0 人。
六、列席人員：候補理事林子軒、秘書長陳真蓉，共 2 人。
七、主席：方子平、記錄：陳真蓉。
八、主席致詞：感謝大家的出席，我們每年要這樣開會至少 4 次。
九、來賓致詞：無。
十、報告事項：
- 1. 109 年協會工作報告書，列舉去年協會的所有活動。
  - 8/30 第一屆第一次會員大會、第一屆第一次理監事聯席會議
  - 10/17第一屆第二次理監事聯席會議
  - 10/21協會網站正式成立
  - 11/11完成法人登記
  - 11/12玉山銀行開戶完成
  - ※原定 11 月的文藝展演因疫情取消
- 2. 109 年所有帳目，收支決算表、資產負債表、財產目錄表、109 年收支表、現金出納表、基金收支表。
十一、討論提案：
提案 1：審核裁判檢定及管理辦法。
提案人：方子平
說明：決定實施方式、確立申請資格與費用等。
決議：照案通過，實施辦法公布於本會網站，每年 3 月應研提計畫書經裁判委員會審議通過後，於各級裁判講習會舉辦前半個月於本會網站公告。
提案 2：成立裁判委員會。
提案人：方子平
說明：由理監事成員自願或指派人選擔任。
決議：裁判委員會由李萃華、郭柏岑、方子平、蕭富聰、劉宗恩，共計 5 人組成。
提案 3：是否將兵武盃列入協會辦理事項以便申請政府經費補助，提請討論。
提案人：方子平
說明：由於台灣HEMA人口尚未普及，希望透過跟不同的武術交流來曝光HEMA，因此提案人方子平認為協會主辦賽事項目新增兵武盃，可以增加協會曝光與經費補助。
決議：以投票方式，5 人同意，過半數通過。
提案 4：HEMA 團體連結申請與本會網站做連結，是否需以團體名義加入本會團體會員才可申請。
提案人：陳真蓉
說明：提供各家社團曝光並完善協會網站。
決議：以目前協會規模來看，尚不需要太過嚴格的資格審查，只要該團體有固定的練習時間、場地、聯絡資訊，即可放進本會網站做團體連結。
提案 5：網站是否開通「小額捐款」的收費功能，提請討論。
提案人：方子平
說明：收費平台有 PayPal、綠界科技、歐付，如有其他推薦請提出討論。
決議：6 票同意網站開通小額捐款收費功能；其中 PayPal 手續費過高不予考慮，最後以藍新、綠界科技、歐付寶做投票，藍新 4 票、其他無票。
十二、移交：無。
十三、臨時動議：無。
十四、散會